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Liberty Reserve, el mayor caso de "lavado de dinero del mundo": EU Estados Unidos acusó hoy a la empresa de transferencia electrónica de dinero Liberty Reserve, con sede en Costa Rica, de haber empleado sus sistemas para blanquear hasta 6 mil millones de dólares de negocios ilícitos. Las autoridades estadunidenses ... Liberty Reserve efectuó 55 millones de transacciones ilegales por al ...  Liberty Reserve efectuó 55 millones de transacciones ilegales por al menos un millón de usuarios. Las autoridades estadounidenses anunciaron ayer la inculpación de una compañía financiera basada en Costa Rica y sus responsables por lavado de dinero Acusa EU a Liberty Reserve de ser "banco de referencia del mundo ... Imagen de televisión facilitada por la Policía Nacional de la detención en el aeropuerto de Barajas de Arthur Budovsky (c), fundador y máximo responsable de Liberty Reserve, considerada la plataforma financiera del cibercrimen. Las autoridades ... Liberty Reserve, acusada de lavar 6 mil mdd En la acusación, la fiscalía aseguró que Liberty Reserve servía para que cibercriminales, defraudadores, productores de pornografía infantil, ladrones de identidad y otros delincuentes buscaran esconder, lavar y usar dinero mal habido. La empresa logró ... España: responsables de Liberty Reserve en prisión Según informó el Departamento del Tesoro, las autoridades estadounidenses consideran que Liberty Reserve, una empresa electrónica de transferencia de dinero o "moneda virtual", está "designada específicamente y ha sido usada frecuentemente para ... Levantan cargos por lavado de dinero contra Liberty Reserve El fiscal de distrito de Nueva York, Preet Bharara, presentó cargos de lavado de dinero a gran escala contra la operadora Liberty Reserve, una empresa de intercambio de dinero virtual basada en Costa Rica. Los directivos de la empresa, incluyendo a su ... Un juez español envía a prisión a los dos directivos de Liberty ... Un juez español decretó hoy prisión para Arthur Budovsky, máximo responsable de Liberty Reserve, considerado el banco de referencia del mundo criminal, y para su lugarteniente, detenidos por el blanqueo de más de 6.000 millones de dólares. El banco australiano Westpac implicado en escándalo de Liberty ... ... operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Según los documentos judiciales Liberty Reserve se convirtió en "el banco de referencia utilizado por el mundo criminal" para "distribuir, almacenar y lavar" los ganancias de sus ... EEUU presenta cargos contra Liberty Reserve por blanqueo de dinero El diario abre con la decisión del fiscal de distrito de Nueva York, Preet Bharara, que ha presentado cargos de lavado de dinero a gran escala contra la operadora Liberty Reserve, una empresa de intercambio de dinero virtual basada en Costa Rica.