La fiscalía gringa presentó un reporte oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la cual manifiesta el envío y recibo entre los gobiernos de documentos, acentuando la existencia de cuentas bancarias a nombre de Arthur Budovsky y su compañía Liberty Reserve. Nueva York.- El gobierno australiano verificó la existencia de cuentas bancarias millonarias en ese país a nombre de los costarricenses involucrados en el lavado de dinero más grande del mundo.
La fiscalía gringa presentó un reporte oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la cual manifiesta el envío y recibo entre los gobiernos de documentos, acentuando la existencia de cuentas bancarias a nombre de Arthur Budovsky y su compañía Liberty Reserve.
En el reporte la fiscal Christinne Magdo indica que el gobierno estadounidense solicitó información a través del Tratado de Asistencia Legal Mutuo al australiano, que a su vez verificó que efectivamente Budovsky tiene una cuenta activa con más de $36 millones a nombre de su ya extinta empresa. “Consecuentemente el gobierno estadounidense envió una transmisión de la orden de restricción a Australia. En retorno las autoridades australianas informaron a Estados Unidos que la cuenta en el Banco Westpac, descrita en la orden, es efectivamente una cuenta de Technocash, una división de Liberty Reserve”, indicó.
Según el documento presentado ante la jueza Denise Cote, la cuenta en el Banco Westpac es en dólares y actualmente tiene $36.919.884, los cuales fueron congelados hace algunas semanas, tal como lo informó DIARIO EXTRA. La totalidad de ese dinero, al igual que las otras cuentas bancarias, pasará a manos del Gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, la vocera de la oficina de la fiscalía declaró a DIARIO EXTRA no tener “ningún comentario en cuanto al atraso de la extradición de Budovsky”, quien supuestamente todavía se encuentra detenido en España. El nacionalizado tico ha resistido cualquier intento de extradición hacia Estados Unidos o Canadá. En cuanto al posible juzgamiento de Budovsky en ausencia la vocera indicó que esa siempre es una posibilidad.
La fiscalía gringa presentó un reporte oficial ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en la cual manifiesta el envío y recibo entre los gobiernos de documentos, acentuando la existencia de cuentas bancarias a nombre de Arthur Budovsky y su compañía Liberty Reserve.
En el reporte la fiscal Christinne Magdo indica que el gobierno estadounidense solicitó información a través del Tratado de Asistencia Legal Mutuo al australiano, que a su vez verificó que efectivamente Budovsky tiene una cuenta activa con más de $36 millones a nombre de su ya extinta empresa. “Consecuentemente el gobierno estadounidense envió una transmisión de la orden de restricción a Australia. En retorno las autoridades australianas informaron a Estados Unidos que la cuenta en el Banco Westpac, descrita en la orden, es efectivamente una cuenta de Technocash, una división de Liberty Reserve”, indicó.
Según el documento presentado ante la jueza Denise Cote, la cuenta en el Banco Westpac es en dólares y actualmente tiene $36.919.884, los cuales fueron congelados hace algunas semanas, tal como lo informó DIARIO EXTRA. La totalidad de ese dinero, al igual que las otras cuentas bancarias, pasará a manos del Gobierno de Estados Unidos. Mientras tanto, la vocera de la oficina de la fiscalía declaró a DIARIO EXTRA no tener “ningún comentario en cuanto al atraso de la extradición de Budovsky”, quien supuestamente todavía se encuentra detenido en España. El nacionalizado tico ha resistido cualquier intento de extradición hacia Estados Unidos o Canadá. En cuanto al posible juzgamiento de Budovsky en ausencia la vocera indicó que esa siempre es una posibilidad.
MISMO TRATO DE MINOR VARGAS
Cabe destacar que la misma asistencia legal fue la que supuestamente se utilizó durante el caso de Minor Vargas Calvo, exdirectivo del Barrio México F.C., quien se encuentra cumpliendo una condena de 60 años por lavado de dinero. El Tratado de Asistencia Legal Mutua es un convenio entre dos países que acuerdan colectar e intercambiar todo tipo de información con el propósito de aplicar las leyes públicas y criminales. DIARIO EXTRA ha tratado en múltiples ocasiones de verificar la existencia de dicho tratado, pero nuestras llamadas telefónicas fueron desatendidas, al igual que varios correos electrónicos enviados al Departamento de Estado norteamericano, el Departamento de Justicia y varias agencias legales gubernamentales.
Cabe destacar que la misma asistencia legal fue la que supuestamente se utilizó durante el caso de Minor Vargas Calvo, exdirectivo del Barrio México F.C., quien se encuentra cumpliendo una condena de 60 años por lavado de dinero. El Tratado de Asistencia Legal Mutua es un convenio entre dos países que acuerdan colectar e intercambiar todo tipo de información con el propósito de aplicar las leyes públicas y criminales. DIARIO EXTRA ha tratado en múltiples ocasiones de verificar la existencia de dicho tratado, pero nuestras llamadas telefónicas fueron desatendidas, al igual que varios correos electrónicos enviados al Departamento de Estado norteamericano, el Departamento de Justicia y varias agencias legales gubernamentales.
Fuente: DiarioExtra
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